Autore: Nordest Technology

Il 28 aprile 2020 si è tenuto il webinar antiriciclaggio sul tema: “Disposizioni di Banca d’Italia sulla conservazione”, organizzato da Netech – Nordest Technology.

Il Dott. Vincenzo Scuderi, Anti financial crime Italia e Responsabile antiriciclaggio Italia di Deutsche Bank ha raccontato le sue esperienze in prima persona quando lavorava all’UIC “Dalla creazione dell’AUI al nuovo regime”.

L’Avv. Ermanno Cappa, Fondatore dello Studio Legale Cappa & Partners, Presidente Emerito A.I.G.I. Associazione Italiana Giuristi d’Impresa e Consigliere A.E.D.B.F. Associazione Europea per lo studio del Diritto Bancario e Finanziario ha trattato il tema” L’atto di emanazione della Banca d’Italia e le nuove disposizioni sulla conservazione”.

Infine l’Ing. Ettore Valsecchi, consulente senior Antiriciclaggio e fondatore di Arkés  ha concluso con un intervento su “La conservazione in Archivi Standardizzati e la messa a disposizione dei dati e delle informazioni; modalità di registrazione e causali analitiche. Casistiche”.

L’evento ha visto la partecipazione di numerose di persone appartenenti a diverse tipologie di intermediari finanziari che hanno interagito con i relatori.

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