UIF pubblica i quaderni dell’antiriciclaggio sul secondo semestre 2019
Autore: Nordest Technology
Nel secondo semestre del 2019 c’è stato un aumento del 12,2% delle segnalazioni di operazioni sospette, per un totale di 54.621 segnalazioni pervenute all’UIF.
Lo riporta la stessa UIF, che ha pubblicato il nuovo numero dei Quaderno dell’antiriciclaggio, della Collana Dati Statistici.
L’aumento registrato è legato soprattutto all’aumento (+13,2%) delle segnalazioni di riciclaggio, per un totale di 53.773. Tale incremento risulta riconducibile principalmente alle banche, le Poste e gli IMEL.
Nello stesso periodo le segnalazioni analizzate e poi trasmesse agli organi investigativi sono state 55.328.
L’ammontare in euro delle operazioni sospette sospese è stato invece pari a 8,2 milioni di euro.
L’Unità ha svolto 12 verifiche ispettive nei confronti di intermediari operanti in settori connotati da elevata complessità ed esposizione a rischi.
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