Titolare effettivo: consultazione FATF-GAFI sulla modifica delle Linee guida
Autore: Diritto Bancario
Il Financial Action Task Force – Gruppo d’azione finanziaria (FATF-GAFI), organismo internazionale che coordina le politiche in materia di lotta al riciclaggio (AML) e di lotta al finanziamento del terrorismo (CTF), ha posto in pubblica consultazione l’aggiornamento delle proprie le linee guida sul titolare effettivo, al fine di contribuire a sostenere l’attuazione dei nuovi requisiti adottati nella plenaria del marzo 2022 con la modifica della propria raccomandazione n. 24…
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