Intelligenza artificiale per la rilevazione di Indicatori di anomalia
Kassandra
20 volte più efficace dei tradizionali sistemi di Transaction Monitoring
Kassandra è il modulo AML per la rilevazione di Indicatori di anomalia antiriciclaggio completamente basato sull’Intelligenza Artificiale
Il suo obbiettivo è quello di affiancarsi ai tradizionali sistemi di Transaction Monitoring rule-based e rilevare comportamenti anomali complessi intercettabili solo con l’utilizzo di tecniche avanzate di Machine Learning.
Kassandra utilizza la tecnica di Pattern Recognition per rilevare schemi nascosti che potrebbero sfuggire agli analisti umani. Questi schemi potrebbero coinvolgere sequenze di transazioni insolite, cambiamenti inaspettati nel comportamento o connessioni intricate tra entità multiple.
Elevata precisione nella rilevazione
Il 90% dei soggetti identificati è giudicato dall’operatore AML come meritevole di approfondimento.
Il 52% di questi è stato effettivamente oggetto di SOS.
Identificazione di comportamenti anomali difficilmente rilevabili
Il sistema esclude automaticamente soggetti già rilevati dai sistemi tradizionali focalizzandosi sull’intercettazione di nuovi comportamenti anomali complessi.
Monitoraggio costante
Tutta la clientela è tenuta sotto costante monitoraggio anche dopo la rilevazione e può essere nuovamente portata all’attenzione della funzione AML se necessario.
