Discovery SIM è il software antiriciclaggio Netech specifico per le Società di Intermediazione Mobiliare (SIM) per la selezione automatica, giornaliera, mensile e semestrale, delle operazioni a rischio riciclaggio poste in atto dalla clientela

• Rilevazioni di anomalie specifiche per l’operatività SIM
• Controlli antiriciclaggio automatici e tempestivi
• Parametri di rilevazione personalizzabili
• Efficace sia per le SIM con detenzione di fondi, sia per quelle senza detenzione di fondi

L’applicativo si alimenta a partire dall’Archivio Unico informatico e/o da un flusso integrativo per la comunicazione delle informazioni non presenti in AUI.
Esegue controlli giornalieri, mensili e semestrali che prendono in considerazione indicatori di tipo anagrafico, relativi alla movimentazione della clientela ed ai fondi globalmente investiti.

Discovery SIM è già nativamente integrato con gli altri sistemi Netech, se presenti, come ad esempio lo strumento per la determinazione e aggiornamento automatico del profilo di rischio della clientela RIAS e l’applicativo Fastcheck, per la verifica dei clienti in specifiche liste (PEP, PIL, Terroristi, Crime, etc.).