Discovery SGR è il software antiriciclaggio Netech specifico per le Società di Gestione del Risparmio per la selezione automatica, giornaliera, mensile e semestrale, delle operazioni a rischio riciclaggio poste in atto dalla clientela

• Rilevazioni di anomalie specifiche per l’operatività SGR
• Controlli antiriciclaggio automatici e tempestivi
• Parametri di rilevazione personalizzabili
• Integrazione con gli altri applicativi della suite

Questo Software Antiriciclaggio SGR di controllo fornisce alla funzione antiriciclaggio dell’intermediario, un set di controlli antiriciclaggio automatici e tempestivi in grado di evidenziare operazioni e comportamenti degni di approfondimento.

Discovery SGR si alimenta a partire dall’Archivio Unico informatico e/o da un flusso integrativo per la comunicazione delle informazioni non presenti in AUI.
Esegue controlli giornalieri, mensili e semestrali che prendono in considerazione indicatori di tipo anagrafico, relativi alla movimentazione della clientela ed ai fondi globalmente investiti

Discovery SGR è già nativamente integrato con gli altri sistemi Netech, se presenti, come ad esempio lo strumento per la determinazione e aggiornamento automatico del profilo di rischio della clientela RIAS e l’applicativo Fastcheck, per la verifica dei clienti in specifiche liste (PEP, PIL, Terroristi, Crime, etc.).