Discovery Fiduciaria è il software antiriciclaggio Netech per il monitoraggio periodico dell’operatività potenzialmente anomala della clientela della fiduciaria

• Segnalazione automatica delle incoerenze nell’operatività posta in atto dalla clientela
• Controlli antiriciclaggio automatici e tempestivi
• Parametri di rilevazione personalizzabili

L’applicativo esegue diverse tipologie di verifiche rilevando operatività potenzialmente a rischio in riferimento a singole operazioni non congrue al profilo economico e finanziario del cliente oppure che operano in maniera anomala (es. Soggetti titolari di numerosi contratti, estinzione anticipata contratti, ecc)

Uno dei pochi Software Antiriciclaggio per fiduciarie sul mercato, Discovery Fiduciaria è già nativamente integrato con gli altri sistemi Netech, se presenti, come ad esempio lo strumento per la determinazione e aggiornamento automatico del profilo di rischio della clientela RIAS e l’applicativo Fastcheck, per la verifica dei clienti in specifiche liste (PEP, PIL, Terroristi, Crime, etc.).