RIAS è il motore di scoring Netech per la determinazione e l’aggiornamento durante il rapporto continuativo del profilo di rischio riciclaggio del cliente

• Valutazione del rischio prima dell’instaurazione del rapporto
• Aggiornamento periodico (mensile) del profilo di rischio
• Adeguamento degli indicatori di rischio coerentemente con la tipologia dell’intermediario
• Calcolo del profilo di rischio riciclaggio per tutte le tipologie di intermediario finanziario

Netech – Nordest Technology ha ideato l’applicativo RIAS come strumento per il calcolo del profilo di rischio della clientela.

RIAS consente inoltre di eseguire sia la valutazione del profilo del rischio on line prima dell’instaurazione del rapporto che, periodicamente (significativamente ogni mese), il ricalcolo del profilo di rischio in modalità batch.

La comoda interfaccia web consente una rapida consultazione del profilo di rischio riciclaggio del cliente ed evidenzia i fattori di rischio che hanno contribuito al calcolo dello stesso ordinati in modo decrescente in funzione del contributo apportato al punteggio finale.

RIAS è indipendente dai fattori di rischio utilizzati e dal questionario/percorso guidato utilizzato dall’intermediario. In fase di setup, mediante la curva delle frequenze (curva di Gauss), l’applicativo viene tarato sulle specificità della clientela e dei prodotti o servizi erogati dall’intermediario.