Prevenzione del riciclaggio dei proventi derivanti da attività criminose: novità rilevanti e profili evolutivi della normativa AML
Fonte: OAM
Autore: Fabio Cristini
Lo schema di decreto legislativo n. 389/2017, approvato in data 23 febbraio scorso dal Consiglio dei Ministri e sottoposto al parere delle competenti Commissioni di Camera e Senato a partire dal successivo 25 febbraio, recepisce la Direttiva UE 2015/849 (IV Direttiva AML – Anti Money Laundering) volta ad ottimizzare, in tutti gli Stati membri, l’utilizzo degli strumenti di lotta contro il riciclaggio dei proventi di attività criminose e il finanziamento del terrorismo. ..
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