Il Basel Institute on Governance ha pubblicato il Basel AML Index 2021, la classifica annuale indipendente che valuta il rischio di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo (ML/TF) in tutto il mondo.
Il documento fornisce i punteggi di rischio basati su dati provenienti da 17 fonti pubblicamente disponibili come la Financial Action Task Force (FATF), il Transparency International, la Banca mondiale e il World Economic Forum. I punteggi di rischio coprono cinque domini:
- Qualità del framework AML/CFT
- Abuso d’ufficio e corruzione
- Trasparenza finanziaria e standard
- Trasparenza pubblica e responsabilità
- Rischi legali e politici
Questa è ormai la decima edizione dell’Index
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Pandora Papers: evasione tributaria e riciclaggio per i potenti del mondo
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Il documento fornisce i punteggi di rischio basati su dati provenienti da 17 fonti pubblicamente disponibili come la Financial Action Task Force (FATF), il Transparency International, la Banca mondiale e il World Economic Forum. I punteggi di rischio coprono cinque domini:
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