https://www.netechgroup.it/wp-content/uploads/webinar-cosa-sono.png
700
1200
Netech
https://www.netechgroup.it/wp-content/uploads/Netech_zucc-1.png
Netech2025-02-21 11:04:402025-02-21 11:13:0826 febbraio 2025 - Webinar: "Segnalazioni periodiche di vigilanza antiriciclaggio: il software di gestione"
https://www.netechgroup.it/wp-content/uploads/IMG-20250321-WA0019.jpg
1512
2016
Netech
https://www.netechgroup.it/wp-content/uploads/Netech_zucc-1.png
Netech2025-02-14 08:55:012025-03-21 16:08:2619 marzo 2025: Convegno "Novità antiriciclaggio e ricadute operative"
https://www.netechgroup.it/wp-content/uploads/banca.jpg
400
800
Netech
https://www.netechgroup.it/wp-content/uploads/Netech_zucc-1.png
Netech2024-10-26 09:27:382024-10-28 07:25:28Nuove modalità di trasmissione delle segnalazioni periodiche antiriciclaggio
https://www.netechgroup.it/wp-content/uploads/01_convegno_netech_3ott23.jpg
900
1200
Netech
https://www.netechgroup.it/wp-content/uploads/Netech_zucc-1.png
Netech2023-09-08 09:16:122023-10-27 06:11:093 ottobre: Convegno: "Novità normative e tecnologiche per l'antiriciclaggio"
https://www.netechgroup.it/wp-content/uploads/Vietnam-e-Camerun-entrano-nella-black-list-antiriciclaggio.jpg
451
800
Netech
https://www.netechgroup.it/wp-content/uploads/Netech_zucc-1.png
Netech2023-09-01 08:58:132023-09-01 08:58:13Vietnam e Camerun entrano nella black list antiriciclaggio
https://www.netechgroup.it/wp-content/uploads/deutsche.jpg
451
800
Netech
https://www.netechgroup.it/wp-content/uploads/Netech_zucc-1.png
Netech2023-08-01 10:17:162023-08-01 10:17:16Multa da 186 milioni di dollari a Deutsche Bank per insufficienze nell’antiriciclaggio
https://www.netechgroup.it/wp-content/uploads/bnp-paribas.jpg
451
800
Netech
https://www.netechgroup.it/wp-content/uploads/Netech_zucc-1.png
Netech2023-07-11 12:31:012023-07-12 07:40:16Dopo la multa da 15 milioni la BNP Paribas Fortis ha colmato le carenze nell’antiriciclaggio
https://www.netechgroup.it/wp-content/uploads/aa13a6ef1bf3a1733b9cb8d0defb03e1.jpg
444
710
Netech
https://www.netechgroup.it/wp-content/uploads/Netech_zucc-1.png
Netech2023-02-17 15:32:222023-02-17 15:36:55La Russia entra nella blacklist dell’UE
https://www.netechgroup.it/wp-content/uploads/Netech_zucc_mockup.jpg
451
800
Netech
https://www.netechgroup.it/wp-content/uploads/Netech_zucc-1.png
Netech2022-12-20 12:14:562022-12-20 12:55:42Nordest Technology entra nel Gruppo Zucchetti e potenzia la sua offerta
https://www.netechgroup.it/wp-content/uploads/Titolare-effettivo-consultazione-FATF-GAFI-sulla-modifica-delle-Linee-guida.jpg
451
800
Netech
https://www.netechgroup.it/wp-content/uploads/Netech_zucc-1.png
Netech2022-11-04 09:22:442022-11-04 09:37:11Titolare effettivo: consultazione FATF-GAFI sulla modifica delle Linee guida
Scorrere verso l’alto
26 febbraio 2025 – Webinar: “Segnalazioni periodiche di vigilanza antiriciclaggio: il software di gestione”
/in Prossimo evento /da Netech19 marzo 2025: Convegno “Novità antiriciclaggio e ricadute operative”
/in Ultimo evento /da NetechNuove modalità di trasmissione delle segnalazioni periodiche antiriciclaggio
/in Antiriciclaggio, Banca d'Italia, Segnalazione /da Netech3 ottobre: Convegno: “Novità normative e tecnologiche per l’antiriciclaggio”
/in Ultimo evento /da NetechVietnam e Camerun entrano nella black list antiriciclaggio
/in Antiriciclaggio, Sanzioni /da NetechMulta da 186 milioni di dollari a Deutsche Bank per insufficienze nell’antiriciclaggio
/in Antiriciclaggio, Sanzioni /da NetechDopo la multa da 15 milioni la BNP Paribas Fortis ha colmato le carenze nell’antiriciclaggio
/in Antiriciclaggio, Sanzioni /da NetechLa Russia entra nella blacklist dell’UE
/in Antiriciclaggio, Blacklist /da NetechNordest Technology entra nel Gruppo Zucchetti e potenzia la sua offerta
/in Gafi, Antiriciclaggio /da NetechTitolare effettivo: consultazione FATF-GAFI sulla modifica delle Linee guida
/in Antiriciclaggio, Gafi /da Netech