Le indicazioni dell’UIF sui rischi di riciclaggio connessi alle misure emergenziali
Fonte: dirittobancario.it
Con comunicazione dell’11 febbraio 2021, l’Unità di Informazione Finanziaria ha ribadito ai soggetti obbligati alle disposizioni antiriciclaggio di prestare particolare attenzione ai possibili comportamenti anomali connessi ai fenomeni di riciclaggio che possono annidarsi nei sistemi di incentivo previsti a fronte dell’emergenza epidemiologica da COVID -19…
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