Eventi Netech
Netech – Nordest Technology organizza periodicamente convegni e webinar antiriciclaggio rivolti ad intermediari finanziari e specialisti del settore.
La nostra decennale esperienza e la collaborazione con consulenti antiriciclaggio di primo piano determina il successo delle nostre iniziative, che vedono sempre la partecipazioni di centinaia di addetti a lavori provenienti da tutta Italia.
Il nostro fiore all’occhiello è la costante partecipazione, in veste di relatori, di rappresentanti UIF e Banca d’Italia.
Per essere informato tempestivamente delle nostre iniziative iscriviti alla newsletter e seguici su LinkedIn.
Inoltre i video dei nostri eventi, sia online che dal vivo, sono pubblicati sul nostro canale YouTube.
Ultimo convegno




Eventi passati










Contrasto alla Criminalità Economica

I controlli interni nelle società finanziarie in relazione al MiFID II Antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo

Whistleblowing: Soluzioni organizzative ed operative

Meeting Bologna 2015

Compliance fiscale, riciclaggio e autoriciclaggio

Le difficoltà di applicazione del d.lgs 231/07, a sei anni dalla sua entrata in vigore

Provvedimento recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela dedicato ai Confidi e agli intermediari finanziari non bancari

Nuovi Provvedimenti Adeguata Verifica e tenuta dell’AUI

Organizzazione, controlli e strumenti finalizzati alla rilevazione dell’Usura e all’Adeguata Verifica