Ultimo convegno
https://www.netechgroup.it/wp-content/uploads/01_convegno_netech_3ott23.jpg
900
1200
Netech
https://www.netechgroup.it/wp-content/uploads/Netech_zucc-1.png
Netech2023-09-08 09:16:122023-10-27 06:11:093 ottobre: Convegno: "Novità normative e tecnologiche per l'antiriciclaggio"
https://www.netechgroup.it/wp-content/uploads/tra-passato-e-futuro_6nomi07.jpg
640
1040
Netech
https://www.netechgroup.it/wp-content/uploads/Netech_zucc-1.png
Netech2021-09-14 13:49:262023-09-08 09:17:35Webinar "30 anni di antiriciclaggio: tra passato e futuro"
https://www.netechgroup.it/wp-content/uploads/190528_01_netech.jpg
750
1000
Netech
https://www.netechgroup.it/wp-content/uploads/Netech_zucc-1.png
Netech2019-03-27 16:08:402019-06-06 11:54:3728 maggio 2019 - Nuova 231/07: le disposizioni regolamentari di Banca d’Italia, UIF e IVASSEventi passati
https://www.netechgroup.it/wp-content/uploads/210204_save_the_date-2.jpg
720
1280
Netech
https://www.netechgroup.it/wp-content/uploads/Netech_zucc-1.png
Netech2021-01-13 12:32:432021-09-15 09:25:55Webinar "Operatività e rischi da illeciti fiscali"
https://www.netechgroup.it/wp-content/uploads/201015_save_the_date.jpg
563
1000
Netech
https://www.netechgroup.it/wp-content/uploads/Netech_zucc-1.png
Netech2020-09-05 10:32:332021-01-14 17:15:18Webinar "Autovalutazione dei rischi per intermediari bancari, finanziari e non"
https://www.netechgroup.it/wp-content/uploads/discovery_covid_site.jpg
540
960
Netech
https://www.netechgroup.it/wp-content/uploads/Netech_zucc-1.png
Netech2020-06-15 11:19:482020-09-05 10:33:36Presentazione del nuovo strumento AML: Discovery COVID
https://www.netechgroup.it/wp-content/uploads/Webinar-AML-Obblighi-YTPreview.jpg
720
1280
Netech
https://www.netechgroup.it/wp-content/uploads/Netech_zucc-1.png
Netech2020-06-05 15:57:132020-07-15 14:06:47Webinar "Obblighi Antiriciclaggio per i gestori del contante iscritti nell'elenco"
https://www.netechgroup.it/wp-content/uploads/Save-the-date-2020c-1.jpg
420
800
Netech
https://www.netechgroup.it/wp-content/uploads/Netech_zucc-1.png
Netech2020-05-11 19:50:252020-06-05 16:10:3519 maggio 2020 - La prevenzione del riciclaggio ai tempi dell'emergenza Covid-19
https://www.netechgroup.it/wp-content/uploads/abitudini-utenti-SERP.jpg
768
1024
Netech
https://www.netechgroup.it/wp-content/uploads/Netech_zucc-1.png
Netech2020-04-30 12:45:332020-05-21 09:33:57Webinar sulle Disposizioni di Banca d'Italia
https://www.netechgroup.it/wp-content/uploads/2018/09/convegno-netech-12-settembre_09.jpg
600
1068
Netech
https://www.netechgroup.it/wp-content/uploads/Netech_zucc-1.png
Netech2018-09-13 18:26:172019-05-31 11:53:11Report e materiali convegno "Il nuovo d.lgs. 231/2007 ad un anno dall'entrata in vigore", del 12 settembre 2018
https://www.netechgroup.it/wp-content/uploads/2017/05/06.jpg
533
800
Netech
https://www.netechgroup.it/wp-content/uploads/Netech_zucc-1.png
Netech2017-05-05 14:09:572019-05-31 11:53:063 maggio 2017: Il "nuovo" D.lgs 231/2007
https://www.netechgroup.it/wp-content/uploads/2017/02/report_convegno_cft.jpg
437
777
Netech
https://www.netechgroup.it/wp-content/uploads/Netech_zucc-1.png
Netech2016-11-15 09:58:432018-07-25 12:12:4715 novembre 2016: IV Direttiva e Contrasto al Finanziamento del Terrorismo
https://www.netechgroup.it/wp-content/uploads/2016/05/160510-Sole24Ore.jpg
476
845
Netech
https://www.netechgroup.it/wp-content/uploads/Netech_zucc-1.png
Netech2016-05-10 11:28:002017-06-06 11:19:5710 maggio 2016Contrasto alla Criminalità Economica
https://www.netechgroup.it/wp-content/uploads/2016/04/netech_definso_04.jpg
476
845
Netech
https://www.netechgroup.it/wp-content/uploads/Netech_zucc-1.png
Netech2016-04-06 15:25:002018-07-25 12:14:096 aprile 2016I controlli interni nelle società finanziarie in relazione al MiFID II Antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo
https://www.netechgroup.it/wp-content/uploads/2017/04/151029.jpg
360
640
Netech
https://www.netechgroup.it/wp-content/uploads/Netech_zucc-1.png
Netech2015-10-29 07:46:502017-04-03 07:51:2729 ottobre 2015Whistleblowing: Soluzioni organizzative ed operative
https://www.netechgroup.it/wp-content/uploads/2017/04/150919-Meeting-Bologna.jpg
360
640
Netech
https://www.netechgroup.it/wp-content/uploads/Netech_zucc-1.png
Netech2015-09-19 07:55:262017-04-03 07:59:4419 settembre 2015Meeting Bologna 2015
https://www.netechgroup.it/wp-content/uploads/2016/11/150528_convegno_compliance_01.jpg
360
640
Netech
https://www.netechgroup.it/wp-content/uploads/Netech_zucc-1.png
Netech2015-05-28 22:19:172018-07-25 12:14:3528 maggio 2015Compliance fiscale, riciclaggio e autoriciclaggio
https://www.netechgroup.it/wp-content/uploads/2014/05/usa-2017-convegno-scientifico-sulle-NBIA.jpg
650
1100
Netech
https://www.netechgroup.it/wp-content/uploads/Netech_zucc-1.png
Netech2014-05-08 13:29:592018-07-25 12:16:508 maggio 2014Le difficoltà di applicazione del d.lgs 231/07, a sei anni dalla sua entrata in vigore
https://www.netechgroup.it/wp-content/uploads/2017/04/131029_forum_antiriciclaggio.jpg
360
640
Netech
https://www.netechgroup.it/wp-content/uploads/Netech_zucc-1.png
Netech2013-10-29 08:58:082017-04-03 10:34:2829 ottobre 2013Provvedimento recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela dedicato ai Confidi e agli intermediari finanziari non bancari
https://www.netechgroup.it/wp-content/uploads/2017/04/130514_Convegno_Netech_09.jpg
360
640
Netech
https://www.netechgroup.it/wp-content/uploads/Netech_zucc-1.png
Netech2013-05-14 10:53:442018-07-25 12:17:4314 maggio 2013Nuovi Provvedimenti Adeguata Verifica e tenuta dell’AUI
https://www.netechgroup.it/wp-content/uploads/2012/01/636522932778383496_r.jpg
353
848
Netech
https://www.netechgroup.it/wp-content/uploads/Netech_zucc-1.png
Netech2012-01-26 11:50:332018-07-25 12:16:5326 gennaio 2012Organizzazione, controlli e strumenti finalizzati alla rilevazione dell’Usura e all’Adeguata Verifica
