Autore: Nordest Technology

Dopo aver ricevuto una multa da 15 milioni di euro per significative carenze nell’antiriciclaggio la banca BNP Paribas Fortis è corsa ai ripari, provvedendo a colmare le carenze nel suo sistema interno di antiriciclaggio.

La banca stessa ha tenuto a precisarlo tramite una relazione rilasciata il 10 luglio scorso, un cui specifica che tali carenze “non hanno avuto conseguenze negative per clienti o terzi”.

Sempre la banca ha specificato che i fatti che hanno portato alla sanzione risalgono a prima del giugno 2019 e che “Da allora, la banca ha intrapreso un percorso correttivo ad ampio raggio volto a rafforzare le procedure, i sistemi e le misure di controllo interno per prevenire il riciclaggio. La banca continuerà ad adoperarsi per applicare i più elevati standard in materia di contrasto al riciclaggio e a contribuire attivamente alla sicurezza del sistema finanziario”, ha concluso l’istituto bancario.