Autore: Nordest Technology

La UIF ha pubblicato sul proprio sito anche le istruzioni tecniche perla predisposizione e l’invio delle comunicazioni oggettive.

I documenti definiscono il contenuto informativo, le modalità tecniche di predisposizione dei dati e la tempistica per l’invio delle informazioni relative alle in contanti superiori o pari a 1.000 euro. Inoltre vengono elencate le categorie di operazioni oggetto della comunicazione e sono maggiormente dettagliati i casi in cui, in presenza di comunicazioni oggettive viene meno l’obbligo di segnalazione di operazione sospetta (SOS).

La raccolta delle informazioni per le comunicazioni oggettive decorre dal mese di aprile anche se, in sede di prima applicazione, i dati relativi ai mesi di aprile, maggio e giugno 2019 potranno essere inviati alla UIF entro la data di scadenza relativa alle comunicazioni del mese di luglio 2019, cioè entro il 15 settembre 2019.