Antiriciclaggio: registri nazionali dei titolari effettivi interconnessi a livello UE
Fonte: Ipsoa
L’Unione europea avanza spedita nella sua evoluzione digitale, anche in ambito antiriciclaggio. È stato raggiunto, infatti, l’obiettivo di istituire un sistema di interconnessione dei registri centrali dei titolari effettivi degli Stati membri (Beneficial Ownership Registers Interconnection System – BORIS), così come previsto dalla IV e V direttiva Antiriciclaggio. Il sistema BORIS, operativo dal 22 marzo, funge da servizio centrale di ricerca che mette a disposizione tutte le informazioni relative alla titolarità effettiva di società, di altri soggetti giuridici, di trust e di istituti giuridici affini, con l’obiettivo di migliorare la trasparenza in merito alla titolarità effettiva in vista di una prevenzione migliore dell’uso del sistema finanziario per fini di riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo…
Rimani aggiornato
Aggiornamento quotidiano
Ricevi quotidianamente articoli e bollettini sull’antiriciclaggio iscrivendoti al nostro Servizio Normativa
Notizie antiriciclaggio
Seguici sui social per rimanere aggiornato su notizie relative all’antiriciclaggio e alla normativa di riferimento
Newsletter Convegni
Ricevi aggiornamenti sui nostri convegni gratuiti sull’antiriciclaggio iscrivendoti alla newsletter.
