Antiriciclaggio, parte la stretta
Fonte: Italiaoggi
Estensione dei poteri di controllo per la guardia di finanza; adeguata verifica richiesta a tutti gli operatori nell’ambito delle monete virtuali e ad altri operatori; registro dei titolari effettivi a pubblico accesso; monitoraggio sui propri iscritti per gli Organismi di autoregolamentazione…
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