Milano, 8 maggio 2014
CONVEGNO AML
Le difficoltà di applicazione del d.lgs 231/07, a sei anni dalla sua entrata in vigore
Anche quest’anno si è tenuto il consueto FORUM ANTIRICICLAGGIO organizzato dalla Nordest Technology Srl (NETECH), presso l’Auditorium della Banca Popolare di Milano.
Nell’incontro è stato fatto il punto sulla normativa antiriciclaggio in vigore, sotto un profilo normativo, operativo e legale. Sono intervenuti
- il dott. Antonio Piazzi, Responsabile della Divisione Operazioni Sospette II, UIF,
- il dott. Marco Caruso, Responsabile AML della Banca Popolare di Milano,
- il dott. Tommaso Ogliaro, Direttore Controlli di Rete e Compliance di BCC di Roma,
- il dott. Claudio Cola, Responsabile Compliance Dexia Crediop e Presidente AICOM,
- l’ing. Ettore Valsecchi, Consulente Senior Antiriciclaggio (Arkés Sas),
- l’avv. Ermanno Cappa, Studio legale Cappa e Associati,
- l’ing. Conti Aniello, Amministratore Nordest Technology Srl.
Gli interventi dei relatori hanno fornito spunti interessanti di discussione, stimolando la platea intervenuta con richieste di chiarimenti specifici e con quesiti tratti da casi d’uso pratici, che condizionano il lavoro quotidiano degli incaricati AML.
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Sono intervenuti 172 partecipanti in rappresentanza di:
- 51 banche
- 3 sim
- 1 imel
- 3 federazioni di BCC
- 4 SGR
- 3 Confidi
- 2 outsourcer
- 6 leasing
- 1 money transfer
- 4 finanziarie (ex 106)
- 2 fiduciarie
- 1 assicurazione
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