Milano, 8 maggio 2014
CONVEGNO AML

Le difficoltà di applicazione del d.lgs 231/07, a sei anni dalla sua entrata in vigore

Anche quest’anno si è tenuto il consueto FORUM ANTIRICICLAGGIO organizzato dalla Nordest Technology Srl (NETECH), presso l’Auditorium della Banca Popolare di Milano.

Nell’incontro è stato fatto il punto sulla normativa antiriciclaggio in vigore, sotto un profilo normativo, operativo e legale. Sono intervenuti

  • il dott. Antonio Piazzi, Responsabile della Divisione Operazioni Sospette II, UIF,
  • il dott. Marco Caruso, Responsabile AML della Banca Popolare di Milano,
  • il dott. Tommaso Ogliaro, Direttore Controlli di Rete e Compliance di  BCC di Roma,
  • il dott. Claudio Cola, Responsabile Compliance Dexia Crediop e Presidente AICOM,
  • l’ing. Ettore Valsecchi, Consulente Senior Antiriciclaggio (Arkés Sas),
  • l’avv. Ermanno Cappa, Studio legale Cappa e Associati,
  • l’ing. Conti Aniello, Amministratore Nordest Technology Srl.

Gli interventi dei relatori hanno fornito spunti interessanti di discussione, stimolando la platea intervenuta con richieste di chiarimenti specifici e con quesiti tratti da casi d’uso pratici, che condizionano il lavoro quotidiano degli incaricati AML.

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Sono intervenuti 172 partecipanti in rappresentanza di:

  • 51 banche
  • 3 sim
  • 1 imel
  • 3 federazioni di BCC
  • 4 SGR
  • 3 Confidi
  • 2 outsourcer
  • 6 leasing
  • 1 money transfer
  • 4 finanziarie (ex 106)
  • 2 fiduciarie
  • 1 assicurazione

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