09.00 Registrazione dei partecipanti e caffè di benvenuto

09.30 Saluti istituzionali

09.45 Apertura dei lavori
Claudio Cola, Presidente, AICOM
Moderatore: Alberto Aloisio – Responsabile Compliance e AML, Western Union

10.00 Antiriciclaggio e Antiterrorismo: le principali novità del Decreto Legislativo 25 maggio 2017 n. 90, di recepimento della Direttiva 2015/849/CE
Roberto Ciciani, Capo Direzione V – Prevenzione Utilizzo Sistema Finanziario a Fini Illegali, MEF

10.30 I principi ispiratori del Decreto Legislativo 25 maggio 2017 n. 90 e le novità in materia di Verifica della Clientela
Magda Bianco, Capo Servizio Tutela Clienti e Antiriciclaggio Banca d’Italia

11.15 Pausa caffè

11.45 La segnalazione di attività sospetta e le comunicazioni oggettive alla luce dei nuovi adempimenti
Alfredo Tidu, Capo del Servizio Operazioni Sospette UIF

12.15 Gli impatti del Decreto Legislativo 25 maggio 2017 n. 90 per le compagnie di assicurazione – l’esercizio di autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo
Stefano De Polis, Segretario Generale IVASS

12.45 I sistemi di contrasto al riciclaggio e i poteri della Guardia di Finanza di accertamento delle infrazioni
Gianluca Filippi – Colonnello, Vice Comandante Operativo, Nucleo Speciale di Polizia Valutaria di Roma

13.15 Light lunch

14.30 Tavola rotonda: Impatto delle nuove norme in materia di Antiriciclaggio sull’operatività di Banche, Assicurazioni, altri Intermediari e Professionisti.
Moderatore: Ettore Valsecchi – Esperto processi Antiriciclaggio
Partecipanti al dibattito:
Manuela Di Marcantonio, Head of Compliance & AML, Confidi Systema!
Francesco Rescigno – Responsabile Controlli Interni, IBL
Paolo Taruggi, Amministratore Delegato, Cassiopea N.P.L.
Jacqueline Molnar, Chief Compliance Officer, Western Union
Ermanno Cappa, Avvocato e Presidente Centro Studi “Ambrosoli”
Bernardino Cordeschi, Presid. Comm. “Antiriciclaggio”, Ordine dei Commercialisti e Esperti contabili di Roma

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