9:00 – Registrazione e Welcome Coffee

9:45 – Saluti di benvenuto e introduzione ai lavori

• Giuseppe Conti – Netech
• Claudio Cola – Presidente AICOM
• Luigi Di Tria – CEO Netech

9:50 – Laura Larducci – Responsabile Uff. IV – Direzione V Regolamentazione e Vigilanza del Sistema Finanziario

MEF Dipartimento del Tesoro L’AML Package e lo stato dell’arte sulle novità normative

10:20 – Antonio Marrone – Capo Divisione Cooperazione Internazionale, regolamentazione e procedure – Banca d’Italia SNA

I Principali impatti sui soggetti obbligati: dalle nuove norme delle disposizioni di secondo livello

10:50 – Alfredo Tidu – Vice Capo Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF)

Gli Effetti sulle Segnalazioni di Operazioni Sospette

11:20 – Coffee break

11:50 – Giuseppe Fugacci – Comandante II Gruppo Nucleo Speciale Polizia Valutaria

L’utilizzo di Cripto assets per finalità illecite: l’attività di contrasto della Guardia di Finanza

12:10 – Ettore Valsecchi – Senior Specialist AML/AFC, Arkes

L’evoluzione dei presidi antiriciclaggio: organizzativi ed informatici

12:30 – Ermanno Cappa – Studio Legale Avv. Ermanno Cappa & Partners

Le ricadute sui procedimenti sanzionatori e giudiziari, civili e penali

12:50 – Fabrizio Vedana – Presidente AssoCASP

I CASP sono Intermediari Finanziari

13:10 – Light lunch

14:10 – Tavola Rotonda

Impatti delle nuove normative su organizzazione e attività di controllo degli operatori

• Modera: Paola Sassi – Vice Presidente Aicom
• Luca Canestrelli – Unicredit – Responsabile Antiriciclaggio
• Andrea Curzio – BPER – AML/CFT manager
• Gabriele Sabbatini – Hercle – co founder
• Bruno Sbrocco – Numia – Responsabile Compliance e Risk Management
• Vincenzo Scuderi – Deutsche Bank – Responsabile Antiriciclaggio – Head of AFC Italy

16:00 – Conclusione lavori