I software antiriciclaggio Netech nascono dall’incontro di competenze tecniche informatiche all’avanguardia e il supporto di consulenti di riconosciuta esperienza nel campo della normativa antiriciclaggio italiana ed internazionale.
Know Your Customer
Soluzione completa ed integrata per la customer due diligence
Monitoraggio continuo
Rilevazione dell’operatività a rischio riciclaggio
Archivio Unico Informatico
Software per la tenuta, gestione e controllo dell’AUI
Comunicazione e segnalazione
Segnalazione di Operazioni Sospette, FATCA/CRS, ecc